股 份 代 號: 00613

董 事 委 員 會



董 事 名 單 與 其 角 色 與 職 能        





董 事 會


執行董事

    張廷基先生(代理主席)
    張嘉儀女士
    林曉露先生

獨立非執行董事

    陳仕鴻先生
    鍾國斌先生
    馬嘉祺先生
    張爽先生


審 核 委 員 會


審核委員會成員

    馬嘉祺先生(主席)
    陳仕鴻先生
    鍾國斌先生

審 核 委 員 會 職 權 範 圍        

薪 酬 委 員 會


薪酬委員會成員

    馬嘉祺先生(主席)
    張嘉儀女士
    鍾國斌先生

薪 酬 委 員 會 職 權 範 圍        

提 名 委 員 會


提名委員會成員

    陳仕鴻先生(主席)
    鍾國斌先生
    馬嘉祺先生

提 名 委 員 會 職 權 範 圍